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Control de Cambio
Dudas sobre el Registro
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Dudas Registro
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Preguntas Frecuentes
ACERCA DE LA PROVIDENCIA N° 096
P.-1. El cliente tiene sus documentos vigentes pero tuvo que unificar porque tenía
beneficiarios no contemplados en la nueva providencia o superaba los 900$ permitidos.
¿Se mantienen su documentación?
R: Si, hasta su vencimiento lo único que va anexar es: Nueva Rusad, documentos requeridos
y en la Sucursal en empleado debe imprimir nuevamente la Ficha de Identificación
del cliente, Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos y Carta de Instrucción,
Ud. Debe firmar y colocar huellas dactilares de ambos pulgares. .
P.-2. Para los beneficiarios nuevos Venezolanos esta vencida la Cédula de Identidad
puedo enviarle la remesa?
R: Si, lo único es que en la nueva planilla RUSAD deberá registrar a los beneficiarios
con el pasaporte y no con el numero de cedula de identidad. El Pasaporte debe ser
el de la República Bolivariana de Venezuela y debe estar Vigente.
P.-3. Todos los documentos que demuestren el vinculo del beneficiario extranjero
deben venir en Original apostillada o legalizada, en el caso de los beneficiarios
Venezolanos, ¿ las partidas de nacimiento es válida de la Jefatura o Registro Principal?
R: Las partidas de Nacimiento deberán estar emitida por la autoridad civil competente
del lugar donde reside (Jefaturas, Prefecturas, Alcaldías o Gobernación) y ser presentadas
en fotocopia
P.-4 ¿Cómo varia el proceso con los niños menores de edad ?
R: En el caso de los beneficiarios menores de edad, los requisitos quedan exactamente
igual como lo indica la Providencia Nro. 096, el solicitante debe asignar una persona
como Representante Legal y consignar un Poder debidamente autenticado (Notariado),
donde indique el mandato que se esta dando a la persona que representa al menor
de edad
P.-5 Envío remesa para ayudar a mi mamá que es muy mayor de edad y no puede cobrar
el dinero, ¿A quién se lo puedo enviar? .
R: Le puede enviar a cualquier persona que resida en el país destino y que asigne
como representante legal, lo importante es que consigne la documentación requerida,
en este caso, informe médico mas el Poder debidamente autenticado (Notariado) donde
indique el mandato que se esta dando a la persona que cobra por el beneficiario.
P.-6. En el momento que el solicitante tenga tres (3) beneficiaros ¿Que debe hacer?.
R: Debe consignar los estados de cuenta bancarios de los últimos seis (6) meses
a la fecha de la solicitud, con sello húmedo y firma de la entidad financiera.
P.-7 ¿Cúal es la documentacion que debe entregarse el original?
R: En la providencia 096 piden documentos originales para cotejar, sin embargo,
en el Artículo 12, indica cuales deben consignar en ORIGINAL, como por ejemplo:
Carta de Residencia, Constancia de trabajo o certificación de ingresos y Estados
de cuenta.
P.-8. Si tengo dos solicitudes una con mi mama y otra con mi papa. ¿Que debo hacer?
R: El cliente debe UNIFICAR, quiere decir, que el cliente debe llenar una nueva
solicitud RUSAD y consignar los documentos según la Providencia 096, al menos que
estos no estén vencidos
P.-9. ¿ Qué parentesco debemos tener con la persona para poder hacer envíos?
R: Parentesco que podemos hacer envíos: ABUELOS, PADRES, HIJOS, NIETOS, CONYUGES
O CONCUBINOS.
P.- 10 En caso de no tener cuenta corriente ¿Qué documento puedo consignar?
R: Puede consignar fotocopia de los movimientos de cuenta reflejados en la libreta
de ahorros, siempre y cuando éstos esten debidamente sellados y firmados por la
entidad financiera
P.-11 ¿Cúales son las Cartas de Residencias que no puedo entregar?.
R: Las Cartas de Residencias que NO podemos recibir son las de Junta de Condominio
o Juntas Parroquiales, todas las demás si se pueden aceptar.
P.-12 Si el solicitante presenta constancia de ingresos emitidas por Ministerios
Públicos: IVSS se pueden aceptar?
R: Si,por supuesto todas aquellas cartas de trabajo emitidas por entes públicos
o gubernamentales son validas inclusive si son jubilados o pensionados
Remesas Familiares
Recaudos y Condiciones Exigidas para la Consignación de Documentos
Para los Usuarios Venezolanos y/o Extranjeros
- Original del Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 351-03
- Original de la planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición
de Divisas para Remesas a Familiares Residentes en el Exterior" (Rusad-033).
- Copia de la Cédula de Identidad (Venezolano):
- Ampliada entre 150% a 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En caso de
cédulas venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
- Copia de la Cédula de identidad (Extranjero): vigente y en condición de Extranjero
Residente.
- Copia del Pasaporte y Visa (Extranjero): vigente, donde demuestre la residencia
en el Territorio Nacional Venezolano.
- Original de la Constancia de Residencia: emitida por la Autoridad civil competente
del lugar donde reside (Gobernación, Alcaldía, Consejo Comunal, Jefatura Civil)
En el caso de Constancias de Residencias emitidas por Juntas Comunales, deben tener
el sello del Consejo Comunal. Actualizada cada seis (06) meses o bien a su vencimiento,
si fuere menor al tiempo establecido.
- Original de la Carta de Instrucción: donde faculte a Italcambio C.A., a realizar
la transferencias de las divisas solicitadas: Carta de Instrucción
para Transferencia Bancaria y Carta de Instrucción
para Encomienda Electrónica
- Original de la Constancia de Trabajo ó Certificación de Ingreso:
- La Constancia de Trabajo debe expresar la identificación completa del patrono (Nombre
o razón social, Registro Único de información Fiscal “R.I.F.”, dirección y números
telefónicos), estar firmada y selladas, donde indique el sueldo o salario percibido
y tiempo en la empresa, con no más de treinte (30) días de expedida. Actualizada
cada seis (06) meses o bien a su vencimiento.
- La Certificación de Ingresos debe estar emitida por Contador Público Colegiado,
con no más de treinta (30) días, sobre la base de los últimos seis (6) meses anteriores
a la fecha de la solicitud y debe especificar el tipo de actividad económica del
solicitante. Actualizada cada seis (06) meses o bien a su vencimiento.
- Original de los últimos seis (6) estados de Cuenta Bancarios, cuando registre tres
(03) ó más beneficiarios. Debe tener sello húmedo de la institución financiera,
cuando corresponda. Actualizada cada seis (06) meses o bien a su vencimiento.
- Copia del documento que demuestre el vínculo familiar con el beneficiario: Debidamente
legalizado o apostillado por la Autoridad competente en el país de su emisión o
suscripción, traducido por intérprete público, si está redactado en idioma diferente
al castellano, cuando corresponda:
- Padre/ Madre/ Hijos: partida de nacimiento.
- Abuelo(a): partida de nacimiento del cliente ordenante y del Padre
o la Madre del cliente ordenante.
- Esposo(a): acta de matrimonio.
- Nieto(a): partida de nacimiento de Hijo(a) y Nieto(a).
- Concubino(a): constancia de concubinato, con firmas de ambos contrayentes.
- En el caso de beneficiarios venezolanos, éste(os) documento(s) son emitidos por
la Autoridad Civil competente Venezolano.
- Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio
ó el ente administrador.
Recaudos Beneficiario
Si el beneficiario es Venezolano:
- Copia del Pasaporte: vigente y emitido por la República Bolivariana de Venezuela.
- Original de Registro Consular, ó Fe de Vida, ó Constancia de Residencia:
- El Registro Consular ó Fe de Vida debe ser expedido por la Oficina ó Sección Consular
de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.
- La Constancia de Residencia debe estar emitida por la autoridad local competente,
traducida por intérprete público, en caso de estar en idioma distinto al castellano,
debidamente legalizada por la Representación Consular Venezolana o apostillada.
- Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio
ó el ente administrador.
Si el beneficiario es Extranjero:
- Copia del Instrumento Legal que lo identifique
- Original de la Constancia de Residencia: debe ser emitida por la autoridad local
competente, traducida por un interprete público, en caso de estar en idioma diferente
al castellano, legalizada por la Representación Consular Venezolana ó a postillada.
- Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio
ó el Ente Administrador.
Recaudos del Representante Legal (Opcional):
En aquellas solicitudes que el usuario o el beneficiario, actué a través de Representante
Legal, este debe consignar, adicionalmente, los siguientes recaudos:
- Copia de la Cédula de Identidad o pasaporte:
- Cédula de identidad: ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño
carta. En el caso de cédulas venezolanas, puede presentarse vencida.
- Pasaporte: Vigente donde demuestre la residencia en el Territorio Nacional Venezolano
- Documento autenticado o decisión judicial que acredite la representación legal:
En caso de que el beneficiario sea discapacitado o incapacitado debe incluir informe
médico y Poder Autenticado (Notariado), donde indique el mandato que se está dando
a la persona que cobra por el discapacitado o incapacitado.
- En caso de que sea menor de edad el Representante Legal deberá consignar fotocopia
del documento de identidad y un Poder o mandato debidamente Autenticado (Notariado)
donde indique el mandato que se esta dando a la persona que representa al menor
de edad.
Recaudos a consignar para solicitudes sucesivas / Renovaciones
- Original del Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 351-03
- Original de la planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición
de Divisas para Remesas a Familiares Residentes en el Exterior" (Rusad-033).
- Copia de la Cédula de Identidad (Venezolano):
- Ampliada entre 150% a 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En caso de
cédulas venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
- Copia de la Cédula de identidad (Extranjero): vigente y en condición de Extranjero
Residente.
- Copia del Pasaporte y Visa (Extranjero): vigente, donde demuestre la residencia
en el Territorio Nacional Venezolano.
- Original de la Carta de Instrucción: donde faculte a Italcambio C.A., a realizar
la transferencias de las divisas solicitadas: Carta de Instrucción
para Transferencia Bancaria y Carta de Instrucción
para Encomienda Electrónica
- Documentos que debe actualizar según su vigencia:
- Original de la Constancia de Residencia (solicitante): emitida por la Autoridad
civil competente del lugar donde reside (Gobernación, Alcaldía, Consejo Comunal,
Jefatura Civil) En el caso de Constancias de Residencias emitidas por Juntas Comunales,
deben tener el sello del Consejo Comunal. Actualizada cada seis (06) meses o bien
a su vencimiento.
- Original de Registro Consular, ó Fe de Vida (Beneficiarios Venezolanos): expedido
por la Oficina ó Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de
Venezuela, o Constancia de Residencia (beneficiarios Venezolanos y Extranjeros):
Emitidos por la autoridad local competente, legalizada o apostillada
- Constancia de trabajo, o certificación de ingreso:
- Si es un trabajador independiente: Llevar Certificación de Ingresos Original:
- Emitida por un Contador Público Colegiado (papel de seguridad).
- El mismo deberá contener la información del sueldo recibido durante los últimos
6 meses.
- Vigencia: No más de treinta (30) días de haber sido otorgada.
- Si es empleado de una empresa: deberá consignar Constancia de Trabajo Original
- Identificación completa de la compañía o patrono en Papel membrete, RIF, Dirección
y teléfono de la empresa. La misma deberá ser sellada y firmada.
- Deberá Indicar Sueldo y/ o Salario mensual de los seis(6) últimos meses.
- Deberá tener una VIGENCIA: de No más de treinta (30) días de haber sido otorgada.
- Original de los últimos seis (6) estados de Cuenta Bancarios, cuando registre tres
(03) ó más beneficiarios. Debe tener sello húmedo de la institución financiera,
cuando corresponda. Actualizada cada seis (06) meses o bien a su vencimiento.
Información Importante para Remesas Familiares
Usted podrá enviar su remesa a través del servicio de encomienda electrónica o por
medio de su cuenta Bancaria en el extranjero, una vez que se hayan cumplido los
tramites y aprobaciones tanto por el Ente Administrador como por el Banco Central
de Venezuela.
Remesas Estudiantes
Montos de envio
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Lugar
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Hasta 7 días
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8 a 15 días
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16 a 30 días
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Mas de 30 días,Estudiante soltero
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Mas de 30 días,Estudiante con conyugue o concubino
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Norte, Centro América y el Caribe
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Usd 140 diarios
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Usd 120 diarios
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Usd 100 diarios
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Usd 1300 mensuales
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Usd 2000 mensuales
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Sudamérica
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Usd 110 diarios
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Usd 100 diarios
|
Usd 80 diarios
|
Usd 1300 mensuales
|
Usd 2000 mensuales
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Europa, África, Asia y Oceanía
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Usd 190 diarios
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Usd 170 diarios
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Usd 115 diarios
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Usd 1800 mensuales
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Usd 2500 mensuales
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Estudiantes beneficiarios de Convenios suscritos entre Cuba- y Venezuela
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Usd 500 mensuales
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Usd 800 mensuales
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Recaudos para Remesas Estudiantes
Recaudos a consignar para Actividades Académicas de Educación Básica, Media, Pregrado,
Postgrado, Especialización, Maestría, Doctorado e Intercambio Académico
- Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 359-03.
- Planilla “Solicitud de Registro y Autorización de Divisas para Estudiantes
y Otras Actividades de Capacitación, Formación e Intercambio en el Exterior”
(RUSAD-001).
- Copia de la Cedula de Identidad o Partida de Nacimiento venezolana:
- Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso
de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
- La Partida de nacimiento debe presentarse para niños o niñas menores de nueve (9)
años de edad.
- Copia del Pasaporte Venezolano (Vigente).
- Copia de Gaceta Oficial donde se haya publicado el decreto de nacionalización del
estudiante.
- Copia de la Visa del Estudiante (Vigente).
- Si posee doble nacionalidad, debe presentar el pasaporte extranjero o documento
de identidad extranjero
- Copia del Acta o Constancia de Matrimonio o de Concubinato, cuando corresponda.
- Copia de Cedula de Identidad Venezolana del Cónyuge o Concubino:
- Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso
de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
- Copia de pasaporte Venezolano del Cónyuge o Concubino (Vigente).
- Copia de la Visa del Cónyuge o Concubino (Vigente).
- Original de la Constancia de Registro Consular o Constancia de Residencia de Estudiante
y del Cónyuge o Concubino:
- Registro Consular: debe estar vigente y ser expedido por la Oficina
Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela más cercana a la
residencia del estudiante y del cónyuge o concubino.
- Constancia de Residencia: expedida por la autoridad local competente
más cercana a la residencia del estudiante y del cónyuge o concubino. Debe estar
legalizada o apostillada y traducida por intérprete público, si esta en idioma distinto
al castellano.
- Original de Carta de Aceptación o Carta de Postulación:
- Emitida por la institución académica correspondiente, indicando los datos del estudiante,
costo de la matrícula y período académico. Sólo para la primera solicitud
- Original de Constancia de Estudios o Intercambio Académico.
- Original de Convenio Institucional que ampara la actividad de intercambio académico
en el exterior.
- Copia de Factura Pro Forma por el costo de la prima de seguro estudiantil o familiar.
- Original de la Carta de solicitud autorización de liquidación de divisas (ALD) en
efectivo correspondiente a la primera o única manutención.
- Copia de Constancia de pago de la actividad académica.
- Copia del Boleto (marítimo, aéreo, terrestres) de traslado al evento.
- Mensaje SWIFT de la(s) transferencia(s) (MT103).
- Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio
ó el Ente Administrador.
- Carta de instrucción para remesas estudiantes
Recaudos a consignar para Actividades Académicas bajo la modalidad de Seminarios
y Congresos
- Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 360-03.
- Planilla “Solicitud de Registro y Autorización de Divisas para Estudiantes
y Otras Actividades de Capacitación, Formación e Intercambio en el Exterior”
(RUSAD-001).
- Copia de la Cedula de Identidad:
- Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso
de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
- Copia de Pasaporte Venezolano (Vigente).
- Copia de Gaceta Oficial donde se haya publicado el decreto de nacionalización del
estudiante.
- Copia de la Visa del Estudiante (Vigente).
- Original de Carta de Invitación de la institución Patrocinante del Evento Académico.
- Original de Carta de solicitud de Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) en
efectivo correspondiente a la manutención.
- Original de Constancia de participación en el evento académico.
- Copia de Constancia de pago del evento.
- Copia de Boleto (Marítimo, Aereo, Terrestre) de Traslado al Evento.
- Copia de Pasaporte que demuestre la salida y entrada al país (Vigente).
- Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio
ó el Ente Administrador.
- Carta de instrucción para remesas estudiantes
Recaudos a consignar para Actividades Académicas bajo la modalidad de Cursos Cortos,
Pasantias y Año Sabático.
- Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 361-03.
- Planilla “Solicitud de Registro y Autorización de Divisas para Estudiantes
y Otras Actividades de Capacitación, Formación e Intercambio en el Exterior”
(RUSAD-001).
- Copia de la Cedula de Identidad:
- Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso
de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
- La Partida de nacimiento debe presentarse para niños o niñas menores de nueve (9)
años de edad.
- Copia de Pasaporte Venezolano (Vigente).
- Copia de la Gaceta Oficial donde se haya publicado el decreto de nacionalización
del estudiante.
- Copia de la Visa del Estudiante (Vigente).
- Copia del Acta o Constancia de Matrimonio o de Concubinato.
- Copia de Cedula de Identidad Venezolana del Cónyuge o Concubino:
- Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso
de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
- Copia del pasaporte Venezolano del Cónyuge o Concubino (Vigente).
- Copia de la Visa del Cónyuge o Concubino (Vigente).
- Original de la Constancia de Registro Consular o Constancia de Residencia de Estudiante
y del Cónyuge o Concubino:
- Registro Consular: debe estar vigente y ser expedido por la Oficina
Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela más cercana a la
residencia del estudiante y del cónyuge o concubino.
- Constancia de Residencia: expedida por la autoridad local competente
más cercana a la residencia del estudiante y del cónyuge o concubino. Debe estar
legalizada o apostillada y traducida por intérprete público, si esta en idioma distinto
al castellano.
- Original de Carta de Aceptación.
- Original de la Constancia de Estudios o Constancia de Actividad de Formación o Capacitación.
- Original del Convenio Institucional que ampara la actividad de capacitación, formación
e intercambio académico en el exterior.
- Copia de Factura Pro Forma por el costo de la prima de seguro estudiantil o familiar.
- Original de la Carta de Solicitud Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) en
Efectivo correspondiente a la primera o única manutención.
- Copia de Carta de Solicitud Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) en Efectivo
correspondiente a la manutención.
- Copia de la Constancia de participación en la Actividad Académica.
- Copia de Boleto (Marítimo, Aereo, Terrestre) de Traslado.
- Copia del Pasaporte que demuestre la salida y entrada al país.
- Copia de Constancia de Pago de Matricula.
- Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio
ó el Ente Administrador.
- Carta de instrucción para remesas estudiantes
Casos Especiales para la Recuperación de Salud
Recaudos a consignar
- Acta de Consignación de Documentos
FORMACADIVI 346-02.
- Planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición Divisas para
Casos Especiales"(RUSAD-002)
- Original de la Carta de Exposición de Motivo.
- Copia de la Identificación completa de Solicitante, Paciente y Acompañante.
- Partida de Nacimiento. (Para los Casos de Menores de Edad)
- Original de la Certificación Expedida por el médico tratante.
- Original de la Constancia del costo del tratamiento, Acto médico, quirúrgico o medicinas
requeridas.
- Original de la Constancia de Residencia.
- Copia del Pasaje de tralasdo al exterior.
- Copia de Estado de Cuenta o Constancia de la Fuente de Financiamiento.
- Original de Certificado de Deuda.
- Copia de Constancia de Transferencia.
- Otros Documentos.
- Cartas Explicativa.
- Partida de Nacimiento. (Para los Casos de Menores de Edad)
- Carta de instrucción para casos especiales
Casos Especiales para Actividades Deportivas
Recaudos a consignar
- Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI
348-03
- Planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición Divisas para
Casos Especiales"(RUSAD-002).
- Original de la Carta de Exposición de Motivos.
- Copia de la Identificación del Solicitante:
- Cédula de identidad del representante legal del deportista o delegación deportiva,
ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso
de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
- Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la persona jurídica, cuando corresponda
- Copia de la Identificación completa del deportista los integrantes de la Delegación
Deportiva:
- ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso
de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
- Original de la Certificación expedida por el Ministerio del Poder Popular para el
Deporte.
- Copia de la Constancia de Transferencia.
- Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio
ó el Ente Administrador
- Carta de instrucción para casos especiales
Casos Especiales para Actividades Culturales
Recaudos a consignar
- Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI
349-03.
- Planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición Divisas para
Casos Especiales"(RUSAD-002).
- Original de la Carta de Exposición de Motivos.
- Copia de la Identificación del Solicitante:
- Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la persona jurídica, cuando corresponda.
- Copia de la Identificación completa del artista o los integrantes de la delegación
cultural:
- Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso
de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida
- Original de la Certificación expedida por el Ministerio del Poder Popular para la
Cultura.
- Copia de la Constancia de Transferencia.
- Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio
ó el Ente Administrador
- Carta de instrucción para casos especiales
Casos Especiales para Investigación Cientifica
Recaudos a consignar
- Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 347-02.
- Planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición Divisas para
Casos Especiales"(RUSAD-002).
- Original de Certificación Expedida por la máxima autoridad de la institución o ministerio
de adscripción.
- Copia de la Identificación completa del científico o los integrantes de la Delegación
científica:
- Cédula de Identidad, pasaporte y visa: ampliada, entre 150% y 300% del tamaño original,
en hoja tamaño carta.
- Original de la Carta de Exposición de Motivos.
- Copia de la Constancia de Transferencia.
- Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio
ó el Ente Administrador
- Carta de instrucción para casos especiales
Envíos a Jubilados y/o Pensionados
Recaudos a consignar (Rescate Pensión Italiana)
- Tres (03) planillas originales de la RUSAD - Pensión y Jubilación.
- Dos (02) copias de la Cédula de Identidad del Pensionado o Jubilado:
- Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso
de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida
- Dos (02) copias del Pasaporte Italiano (vigente).
- Original y copia de la Carta del I.N.P.S de Italia.
- Original y copia de la Carta del Patronato.
- Dos (02) originales de la Carta de Exposición de Motivos emitida por el Cliente
donde justifiquen la solicitud para la adquisición de divisas.
- Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio
ó el Ente Administrador
Recaudos a consignar Persona Natural:
- Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI
354-02.
- Planilla “Solicitud de Registro y Autorización de Divisas Destinada a Casos
Especiales – Jubilados y Pensionados” (RUSAD-002).
- Copia de Identificación del Jubilado o Pensionado:
- Copia de la Visa del Pensionado o Jubilado (Vigente).
- Copia de Identificación del Solicitante:
- Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso
de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
- Copia del pasaporte vigente.
- Original del Documento Legal.
- Original de la Constancia de Residencia, expedida por la autoridad local competente,
legalizada o apostillada.
- Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio
ó el Ente Administrador
- Carta de instrucción para casos especiales
Recaudos a consignar Personas Jurídicas:
- Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI
355-03.
- Planilla “Solicitud de Registro y Autorización de Divisas Destinada a Casos
Especiales – Jubilados y Pensionados” (RUSAD-002).
- Copia de Identificación del Jubilado o Pensionado:
- Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso
de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida .
- Copia de la Visa del Pensionado o Jubilado (Vigente).
- Copia del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales del Solicitante.
- Copia del Acto Normativo o Documento de Creación del solicitante.
- Original del Documento Publico o Autentico.
- Copia de la Identificación del Representante Legal del Solicitante:
- Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso
de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
- Copia del Documento Legal.
- Original de la Constancia de Residencia.
- Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio
ó el Ente Administrador
- Carta de instrucción para casos especiales
Casos Especiales para Urgencia
Recaudos para Casos de Especial Urgencia
- Acta de Consignación de Documentos
FORMACADIVI 350-04.
- Planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición Divisas para
Casos Especiales"(RUSAD-002).
- Copia de la Identificación de la persona o institución solicitante.
- Original de la Carta de Exposición de Motivos.
- Copia de Recaudos Esenciales
- Original de la calificación del espectáculo Taurino expedida por el Ministerio del
Turismo INATUR (cuando el caso lo amerite).
- Original de la calificación del espectáculo público.
- Copia de la Constancia de Transferencia.
- Original Otros Documentos
- Carta Explicativa
- Carta de instrucción para casos especiales
Importaciones
Solicitud de Registro del Usuario y Adquisición de Divisas
- Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 380-03
- Planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición Divisas para
Importación" (RUSAD - 004) y "Solicitud de Autorización de Adquisición
de Divisas para Importación (Anexo)" (RUSAD - 005)
- Factura Pro forma
- Certificado de Producción Insuficiente o de No Producción Nacional
- Otros Documentos: Cualquier otro documento requerido por Italcambio C.A. ó la Comisión
de Administración de Divisas
Importaciones
Cierre de Importaciones
- Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 381-03
- Ticket de Cierre de Importación
- Planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición Divisas para
Importación" (RUSAD - 004) y "Solicitud de Autorización de Adquisición
de Divisas para Importación (Anexo)" (RUSAD - 005)
- Comprobante de Autorización de adquisición de Divisas (AAD)
- Acta de Declaración y Verificación de Mercancía
- Declaración Única de Aduana (Forma DUA) o Declaración Informativa de Aduana (Forma
DIA) y Declaración Andina de Valor (DAV)
- Forma C-00086 ó Forma 99080 y voucher de pago de tasa por servicio de aduana
- Documento de Transporte:
- Factura comercial definitiva y sus anexos
- Permiso u otros requisitos para la importación
- Comunicación donde consta la notificación de: Cambio de puerto de embarque, puerto
de llegada y diferencia entre el proveedor y el cargador de la mercancía
- Carta de renuncia de las divisas no utilizadas
- Carta de exposición de motivos para justificar el origen de los fondos (Divisas)
- Carta de renuncia de mercancía
- Documentos varios que respaldan la importación
- Otros Documentos: Cualquier otro documento requerido por Italcambio C.A. ó la Comisión
de Administración de Divisas
Providencias
Providencias mediante la cual se establecen los requisitos, controles y trámite
para la autorización de adquisición de divisas segun el Ente Administrador.
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Providencia mediante
la cual se establecen los requisitos y el trámite para la autorización de adquisición
de divisas destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el
extranjero , N° 096, la cual deroga la Providencia N° 086 de fecha 20 de mayo de
2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 38.937,
en fecha 23 de mayo de 2008.
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Providencia mediante
la cual se establecen los requisitos, controles y trámite para la administración
de divisas destinadas al pago de gastos a cursantes de actividades académicas en
el exterior, N° 055
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Providencia mediante
la cual se establecen los requisitos y trámite para la administración de las divisas
destinadas a la recuperación de la salud, investigaciones científicas, deporte,
cultura y otros casos de especial urgencia, N° 012.
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Providencia mediante
la cual se establece la administración, requisitos y trámite para la adquisición
de divisas para el envío a jubilados y pensionados residentes en el exterior, N°
019
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Providencia Nº 101,
que reforma la Providencia Nº 092 mediante la cual se establecen los requisitos
y el trámite para operaciones de exportación
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Providencia SENIAT
N° 0345, que establece disposiciones especiales a las operaciones de exportaciones
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Providencia mediante
la cual se establecen los requisitos y el trámite para la autorización de adquisición
de divisas destinadas a las importaciones, N° 108
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adobe Reader, lo puede descargar gratuitamente haciendo click en el ícono
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Exportaciones
Registro de Usuarios para Exportaciones
- Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 377-02
- Planilla "Relación de las operaciones de Exportación (Exportación Realizada
al Mes XX-XX)"
- Planilla de Declaración y Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Planilla Exportación Realizada (ER - RUSAD - 021)
- Declaración Única de Aduana (DUA):
- Factura comercial definitiva:
- Contrato, acuerdo y/o convenio donde conste la exportación, obligación y condiciones
de pago de la misma:
- Otros Documentos: Cualquier otro documento requerido por Italcambio C.A. ó la Comisión
de Administración de Divisas
Exportaciones
Demostración de la venta de divisas (DVD) y los gastos de exportación
- Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 377-02
- Planilla "Demostración de Ventas de Divisas (DVD)" (RUSAD-022)
- Carta de Instrucción:
- Notas Bancarias:
- Estado de Cuenta Bancario
- Orden de transferencia
- Soportes de los gastos
- Mensaje SWIFT:
- Otros Documentos: Cualquier otro documento requerido por Italcambio C.A. ó la Comisión
de Administración de Divisas.
Si la Operación fue pactada con anticipado debe incluir adicionalmente:
- Planilla Anticipo de Exportación (AE) (RUSAD - 041)
- Contrato, acuerdo y/o convenio donde conste la exportación, obligación y condiciones
de pago de la misma:
- Documento de garantía:
- Cronograma de exportación:
Otros Documentos: Cualquier otro documento requerido por Italcambio C.A. ó la Comisión
de Administración de Divisas.
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" La Republica Bolivariana de Venezuela, no obtiene beneficio patrimonial alguno
producto de las comisiones que se cobren de conformidad con lo establecido por el
Banco Central de Venezuela (BCV). "
" Estos productos se venden cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos
según la normativa cambiaria vigente y en conformidad con la ley contra los ilícitos
cambiarios "
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