Preguntas Frecuentes

ACERCA DE LA PROVIDENCIA N° 096

P.-1. El cliente tiene sus documentos vigentes pero tuvo que unificar porque tenía beneficiarios no contemplados en la nueva providencia o superaba los 900$ permitidos. ¿Se mantienen su documentación?

R: Si, hasta su vencimiento lo único que va anexar es: Nueva Rusad, documentos requeridos y en la Sucursal en empleado debe imprimir nuevamente la Ficha de Identificación del cliente, Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos y Carta de Instrucción, Ud. Debe firmar y colocar huellas dactilares de ambos pulgares. .

P.-2. Para los beneficiarios nuevos Venezolanos esta vencida la Cédula de Identidad puedo enviarle la remesa?

R: Si, lo único es que en la nueva planilla RUSAD deberá registrar a los beneficiarios con el pasaporte y no con el numero de cedula de identidad. El Pasaporte debe ser el de la República Bolivariana de Venezuela y debe estar Vigente.

P.-3. Todos los documentos que demuestren el vinculo del beneficiario extranjero deben venir en Original apostillada o legalizada, en el caso de los beneficiarios Venezolanos, ¿ las partidas de nacimiento es válida de la Jefatura o Registro Principal?

R: Las partidas de Nacimiento deberán estar emitida por la autoridad civil competente del lugar donde reside (Jefaturas, Prefecturas, Alcaldías o Gobernación) y ser presentadas en fotocopia

P.-4 ¿Cómo varia el proceso con los niños menores de edad ?

R: En el caso de los beneficiarios menores de edad, los requisitos quedan exactamente igual como lo indica la Providencia Nro. 096, el solicitante debe asignar una persona como Representante Legal y consignar un Poder debidamente autenticado (Notariado), donde indique el mandato que se esta dando a la persona que representa al menor de edad

P.-5 Envío remesa para ayudar a mi mamá que es muy mayor de edad y no puede cobrar el dinero, ¿A quién se lo puedo enviar? .

R: Le puede enviar a cualquier persona que resida en el país destino y que asigne como representante legal, lo importante es que consigne la documentación requerida, en este caso, informe médico mas el Poder debidamente autenticado (Notariado) donde indique el mandato que se esta dando a la persona que cobra por el beneficiario.

P.-6. En el momento que el solicitante tenga tres (3) beneficiaros ¿Que debe hacer?.

R: Debe consignar los estados de cuenta bancarios de los últimos seis (6) meses a la fecha de la solicitud, con sello húmedo y firma de la entidad financiera.

P.-7 ¿Cúal es la documentacion que debe entregarse el original?

R: En la providencia 096 piden documentos originales para cotejar, sin embargo, en el Artículo 12, indica cuales deben consignar en ORIGINAL, como por ejemplo: Carta de Residencia, Constancia de trabajo o certificación de ingresos y Estados de cuenta.

P.-8. Si tengo dos solicitudes una con mi mama y otra con mi papa. ¿Que debo hacer?

R: El cliente debe UNIFICAR, quiere decir, que el cliente debe llenar una nueva solicitud RUSAD y consignar los documentos según la Providencia 096, al menos que estos no estén vencidos

P.-9. ¿ Qué parentesco debemos tener con la persona para poder hacer envíos?

R: Parentesco que podemos hacer envíos: ABUELOS, PADRES, HIJOS, NIETOS, CONYUGES O CONCUBINOS.

P.- 10 En caso de no tener cuenta corriente ¿Qué documento puedo consignar?

R: Puede consignar fotocopia de los movimientos de cuenta reflejados en la libreta de ahorros, siempre y cuando éstos esten debidamente sellados y firmados por la entidad financiera

P.-11 ¿Cúales son las Cartas de Residencias que no puedo entregar?.

R: Las Cartas de Residencias que NO podemos recibir son las de Junta de Condominio o Juntas Parroquiales, todas las demás si se pueden aceptar.

P.-12 Si el solicitante presenta constancia de ingresos emitidas por Ministerios Públicos: IVSS se pueden aceptar?

R: Si,por supuesto todas aquellas cartas de trabajo emitidas por entes públicos o gubernamentales son validas inclusive si son jubilados o pensionados

Remesas Familiares

Recaudos y Condiciones Exigidas para la Consignación de Documentos

Para los Usuarios Venezolanos y/o Extranjeros:

• Original del Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 351-03.
• Original de la planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición de Divisas para Remesas a Familiares Residentes en el Exterior" (Rusad-033).
• Copia de la Cédula de Identidad (Venezolano):
  • Ampliada entre 150% a 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En caso de cédulas venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
• Copia de la Cédula de identidad (Extranjero): vigente y en condición de Extranjero Residente.
• Original de la Constancia de Residencia: emitida por la Autoridad civil competente del lugar donde reside (Gobernación, Alcaldía, Jefatura Civil, Registro Civil) . Actualizada cada seis (06) meses o bien a su vencimiento, si fuere menor al tiempo establecido.
• Original de la Carta de Instrucción: razon social "Italcambio Casa de Casa de Cambio, C.A., a realizar la transferencias de las divisas solicitadas: Carta de Instrucción para Transferencia Bancaria y Carta de Instrucción para Encomienda Electrónica
• Original de la Constancia de Trabajo o Certificación de Ingreso:
  • La Constancia de Trabajo debe expresar la identificación completa del patrono (Nombre o razón social, Registro Único de información Fiscal “R.I.F.”, dirección y números telefónicos), estar firmada y selladas, donde indique el sueldo o salario percibido, con no más de treinte (30) días de expedida. Actualizada cada seis (06) meses o bien a su vencimiento.
  • La Certificación de Ingresos debe estar emitida por Contador Público Colegiado, con no más de treinta (30) días, sobre la base de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la solicitud y debe especificar el tipo de actividad económica del solicitante. Actualizada cada seis (06) meses o bien a su vencimiento.
• Original de los últimos seis (6) estados de Cuenta Bancarios, cuando registre tres (03) o más beneficiarios. Debe tener sello húmedo de la institución financiera, cuando corresponda. Actualizada cada seis (06) meses o bien a su vencimiento.
• Copia del documento que demuestre el vínculo familiar con el beneficiario: Debidamente legalizado o apostillado por la Autoridad competente en el país de su emisión o suscripción, traducido por intérprete público, si está redactado en idioma diferente al castellano, cuando corresponda.
  • Padre/ Madre/ Hijos: partida de nacimiento.
  • Abuelo(a): partida de nacimiento del cliente ordenante y del Padre o la Madre del cliente ordenante.
  • Esposo(a): acta de matrimonio.
  • Nieto(a): partida de nacimiento de Hijo(a) y Nieto(a).
  • Concubino(a): constancia de concubinato, con firmas de ambos contrayentes.
• En el caso de beneficiarios venezolanos, éste(os) documento(s) son emitidos por la Autoridad Civil competente Venezolano.
• Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio o el ente administrador.

Recaudos Beneficiario

Si el beneficiario es Venezolano:

• Copia del Pasaporte: vigente y emitido por la República Bolivariana de Venezuela.
• Original de Registro Consular, o Fe de Vida, o Constancia de Residencia.
  • El Registro Consular o Fe de Vida debe ser expedido por la Oficina o Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.
  • La Constancia de Residencia debe estar emitida por la autoridad local competente, traducida por intérprete público, en caso de estar en idioma distinto al castellano, debidamente legalizada por la Representación Consular Venezolana o apostillada.
• Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio o el ente administrador.

Si el beneficiario es Extranjero:

• Copia del Instrumento Legal que lo identifique.
• Original de la Constancia de Residencia: debe ser emitida por la autoridad local competente, traducida por un interprete público, en caso de estar en idioma diferente al castellano, legalizada por la Representación Consular Venezolana o a postillada.
• Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio o el ente administrador.

Recaudos del Representante Legal (Opcional):

En aquellas solicitudes que el usuario o el beneficiario, actué a través de Representante Legal, este debe consignar, adicionalmente, los siguientes recaudos:

• Copia de la Cédula de Identidad o pasaporte:
  • Cédula de identidad: ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso de cédulas venezolanas, puede presentarse vencida.
• Documento autenticado o decisión judicial que acredite la representación legal: En caso de que el beneficiario sea discapacitado o incapacitado debe incluir informe médico y Poder Autenticado (Notariado), donde indique el mandato que se está dando a la persona que cobra por el discapacitado o incapacitado.
  • En caso de que sea menor de edad el Representante Legal deberá consignar fotocopia del documento de identidad y un Poder o mandato debidamente Autenticado (Notariado) donde indique el mandato que se esta dando a la persona que representa al menor de edad.

Recaudos a consignar para solicitudes sucesivas / Renovaciones:

• Original del Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 351-03
• Original de la planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición de Divisas para Remesas a Familiares Residentes en el Exterior" (Rusad-033) REIMPRESA.
• Copia de la Cédula de Identidad (Venezolano):
  • Ampliada entre 150% a 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En caso de cédulas venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
• Copia de la Cédula de identidad (Extranjero): vigente y en condición de Extranjero Residente.
• Original de la Carta de Instrucción: donde faculte a Italcambio C.A., a realizar la transferencias de las divisas solicitadas: Carta de Instrucción para Transferencia Bancaria y Carta de Instrucción para Encomienda Electrónica
• Documentos que debe actualizar según su vigencia.
  • Original de la Constancia de Residencia (solicitante): emitida por la Autoridad civil competente del lugar donde reside (Gobernación, Alcaldía, Consejo Comunal, Jefatura Civil). Actualizada cada seis (06) meses o bien a su vencimiento.
  • Original de Registro Consular, o Fe de Vida (Beneficiarios Venezolanos): expedido por la Oficina o Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, o Constancia de Residencia (beneficiarios Venezolanos y Extranjeros): Emitidos por la autoridad local competente, legalizada o apostillada
  • Constancia de trabajo, o certificación de ingreso.
    • Si es un trabajador independiente: Llevar Certificación de Ingresos Original:
      • Emitida por un Contador Público Colegiado (papel de seguridad).
      • El mismo deberá contener la información del sueldo recibido durante los últimos 6 meses.
      • Vigencia: No más de treinta (30) días de haber sido otorgada.
    • Si es empleado de una empresa: deberá consignar Constancia de Trabajo Original.
      • Identificación completa de la compañía o patrono en Papel membrete, RIF, Dirección y teléfono de la empresa. La misma deberá ser sellada y firmada.
      • Deberá Indicar Sueldo y/ o Salario mensual de los seis(6) últimos meses.
      • Deberá tener una VIGENCIA: de No más de treinta (30) días de haber sido otorgada.
  • Original de los últimos seis (6) estados de Cuenta Bancarios, cuando registre tres (03) o más beneficiarios. Debe tener sello húmedo de la institución financiera, cuando corresponda. Actualizada cada seis (06) meses o bien a su vencimiento.

Información Importante para Remesas Familiares

Usted podrá enviar su remesa a través del servicio de encomienda electrónica o por medio de su cuenta Bancaria en el extranjero, una vez que se hayan cumplido los tramites y aprobaciones tanto por el Ente Administrador como por el Banco Central de Venezuela.

Remesas Estudiantes

Montos de envio (USD):

Montos de envío para países en la Relación de países que utilizan Euro como referencia en sus transacciones comerciales:

Solicitud Principal de la Actividad conducente a Grado Académico o Certificado

Recaudos del Solicitante (Estudiante):

• Original del Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 359-04.
• Original de la Planilla “Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al Pago de Actividades Académicas en el Exterior” (FORMACADIVI - 001).
• Copia de la Cedula de Identidad.
  • Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
• Copia del Pasaporte Venezolano (Vigente).
• Copia de la Visa del Estudiante (Vigente).
  • Si posee doble nacionalidad, debe presentar el pasaporte extranjero o documento de identidad extranjero.
• Copia del Boleto ida y vuelta al territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
  • Para las actividades conducentes a grados académicos no es obligatorio el pasaje de vuelta.
• Constancia de Residencia.
  • Vigente, emitida por la Autoridad civil competente del lugar de residencia en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
• Copia de la Carta de invitación o aceptación emitida por la institución educativa donde se llevará a cabo la actividad académica.
  • Indicando los datos del estudiante, costo de la matrícula y período académico. Sólo para la primera solicitud.
• Copia de Factura Pro Forma por el costo de la prima de seguro estudiantil.
• Carta de instrucción para remesas estudiantes.

Documentos del Representante Legal (Cuando corresponda):

• Copia de la Cedula de Identidad.
  • Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
• Copia del Documento público que acredite la representación.
  • Vigente, tales como: Partida de nacimiento, poder donde conste la representación legal, sentencia en la que conste la titularidad de la patria potestad o en el ejercicio de guarda y custodia u otros documentos que demuestren la representación legal.
• Otros documentos.
  • Cualquier otro documento requerido por Italcambio Casa de Cambio C.A. o el ente administrador.

Requisitos para la Solicitud Complementaria de Manutención.

Documentos del Solicitante (Estudiante):

• Original del Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 360-04.
• Original de la Planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al Pago de Actividades Académicas en el Exterior" (FORMACADIVI - 001).
• Original del Registro Consular:
  • Debe estar vigente y ser expedido por la Oficina Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela más cercana a la residencia del estudiante y del cónyuge o concubino.
• Original de la Constancia de Estudio del Usuario.
  • Legalizada ante el Consulado o Embajada Venezolana o apostillada por la autoridad competente en el país de su emisión. Debe incluir el costo detallado de la matrícula, fecha (dd/mm/aaaa) de inicio y culminación de período académico.
• Copia de la Cedula de Identidad.
  • Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida
• Carta de instrucción para remesas estudiantes
• Copia del Mensaje SWIFT:
  • Correspondiente a la transferencia de las divisas autorizadas en la solicitud principal.

Documentos del Representante Legal (Cuando corresponda):

• Copia de la Cedula de Identidad.
  • Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
• Copia del Documento público que acredite la representación.
  • Vigente, tales como: Partida de nacimiento, poder donde conste la representación legal, sentencia en la que conste la titularidad de la patria potestad o en el ejercicio de guarda y custodia u otros documentos que demuestren la representación legal.
• Otros documentos.
  • Cualquier otro documento requerido por Italcambio Casa de Cambio C.A. o el ente administrador.

Requisitos para tramitar la solicitud secesiva de la actividad conducente a grado académica

Documento del solicitante (Estudiante):

• Copia del Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 361-04.
• Copia de la Planilla “Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición de  Divisas destinadas al Pago de Actividades Académicas  en el Exterior" (FORMACADIVI - 001).
• Copia de la Cedula de Identidad.
  • Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
• Original del Registro Consular.
  • Debe estar vigente y ser expedido por la Oficina Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela más cercana a la residencia del estudiante y del conyugue o concubino.
• Original de la Constancia de Estudio del Usuario.
  • Legalizada ante el Consulado o Embajada Venezolana o apostillada por la autoridad competente en el país de su emisión. Debe incluir el costo detallado de la amtricula, fecha(dd/MM/aaaa) de inicio y culminación de período académico.
• Copia de Factura Pro Forma por el costo de la prima de seguro estudiantil.
• Carta de instrucción para remesas estudiantes.

Documentos del Período académico anterior:

• Copia de la constancia de participación y/o aprobación del período académico anterior (Vigente).
• Copia de la factura comercial y/o constancia de pago del período académico anterior.
• Copia del Mensaje SWIFT.
  • Correspondiente a la transferencia de las divisas autorizadas en el período anterior.

Documentos del Representante Legal (Cuando corresponda):

• Copia de la Cédula de identidad.
  • Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
• Copia del Documento público que acredite la representación.
  • Vigente, tales como: Partida de nacimiento, poder donde conste la representación legal, sentencia en la que conste la titularidad de la patria potestad o en el ejercicio de guarda y custodia u otros documentos que demuestres la representación legal.
• Otros documentos.
  • Cualquier otro documento requerido por Italcambio Casa de Cambio C.A. o el ente administrador.

Casos Especiales para la Recuperación de Salud

Recaudos a consignar

• Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 346-02.
• Planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición Divisas para Casos Especiales"(RUSAD-002)
• Original de la Carta de Exposición de Motivo.
• Copia de la Identificación completa de Solicitante, Paciente y Acompañante.
  • Partida de Nacimiento. (Para los Casos de Menores de Edad)
• Original de la Certificación Expedida por el médico tratante.
• Original de la Constancia del costo del tratamiento, Acto médico, quirúrgico o medicinas requeridas.
• Original de la Constancia de Residencia.
• Copia del Pasaje de tralasdo al exterior.
• Copia de Estado de Cuenta o Constancia de la Fuente de Financiamiento.
• Original de Certificado de Deuda.
• Copia de Constancia de Transferencia.
• Otros Documentos.
• Cartas Explicativa.
• Partida de Nacimiento. (Para los Casos de Menores de Edad)
• Carta de instrucción para casos especiales

Casos Especiales para Actividades Deportivas

Recaudos a consignar

• Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 348-03
• Planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición Divisas para Casos Especiales"(RUSAD-002).
• Original de la Carta de Exposición de Motivos.
• Copia de la Identificación del Solicitante:
  • Cédula de identidad del representante legal del deportista o delegación deportiva, ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
  • Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la persona jurídica, cuando corresponda
• Copia de la Identificación completa del deportista los integrantes de la Delegación Deportiva:
  • ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
• Original de la Certificación expedida por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte.
• Copia de la Constancia de Transferencia.
• Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio ó el Ente Administrador
• Carta de instrucción para casos especiales

Casos Especiales para Actividades Culturales

Recaudos a consignar

• Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 349-03.
• Planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición Divisas para Casos Especiales"(RUSAD-002).
• Original de la Carta de Exposición de Motivos.
• Copia de la Identificación del Solicitante:
  • Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la persona jurídica, cuando corresponda.
• Copia de la Identificación completa del artista o los integrantes de la delegación cultural:
  • Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida
• Original de la Certificación expedida por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
• Copia de la Constancia de Transferencia.
• Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio ó el Ente Administrador
• Carta de instrucción para casos especiales

Casos Especiales para Investigación Cientifica

Recaudos a consignar

• Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 347-02.
• Planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición Divisas para Casos Especiales"(RUSAD-002).
• Original de Certificación Expedida por la máxima autoridad de la institución o ministerio de adscripción.
• Copia de la Identificación completa del científico o los integrantes de la Delegación científica:
  • Cédula de Identidad, pasaporte y visa: ampliada, entre 150% y 300% del tamaño original, en hoja tamaño carta.
• Original de la Carta de Exposición de Motivos.
• Copia de la Constancia de Transferencia.
• Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio ó el Ente Administrador
• Carta de instrucción para casos especiales

Envíos a Jubilados y/o Pensionados

Recaudos a consignar (Rescate Pensión Italiana)

• Tres (03) planillas originales de la RUSAD - Pensión y Jubilación.
• Dos (02) copias de la Cédula de Identidad del Pensionado o Jubilado:
  • Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida
• Dos (02) copias del Pasaporte Italiano (vigente).
• Original y copia de la Carta del I.N.P.S de Italia.
• Original y copia de la Carta del Patronato.
• Dos (02) originales de la Carta de Exposición de Motivos emitida por el Cliente donde justifiquen la solicitud para la adquisición de divisas.
• Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio ó el Ente Administrador

Recaudos a consignar Persona Natural:

• Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 354-02.
• Planilla “Solicitud de Registro y Autorización de Divisas Destinada a Casos Especiales – Jubilados y Pensionados” (RUSAD-002).
• Copia de Identificación del Jubilado o Pensionado:
• Copia de la Visa del Pensionado o Jubilado (Vigente).
• Copia de Identificación del Solicitante:
  • Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
  • Copia del pasaporte vigente.
• Original del Documento Legal.
• Original de la Constancia de Residencia, expedida por la autoridad local competente, legalizada o apostillada.
• Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio ó el Ente Administrado
• Carta de instrucción para casos especiales

Recaudos a consignar Personas Jurídicas:

• Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 355-03.
• Planilla “Solicitud de Registro y Autorización de Divisas Destinada a Casos Especiales – Jubilados y Pensionados” (RUSAD-002).
• Copia de Identificación del Jubilado o Pensionado:
  • Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida .
• Copia de la Visa del Pensionado o Jubilado (Vigente).
• Copia del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales del Solicitante.
• Copia del Acto Normativo o Documento de Creación del solicitante.
• Original del Documento Publico o Autentico.
• Copia de la Identificación del Representante Legal del Solicitante:
  • Ampliada entre 150% y 300% del tamaño original en hoja tamaño carta. En el caso de cédulas de identidad venezolanas, ésta puede presentarse vencida.
• Copia del Documento Legal.
• Original de la Constancia de Residencia.
• Otros Documentos: cualquier otro documento original y/o copia, requerido por Italcambio ó el Ente Administrador
• Carta de instrucción para casos especiales

Casos Especiales para Urgencia

Recaudos para Casos de Especial Urgencia

• Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 350-04.
• Planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición Divisas para Casos Especiales"(RUSAD-002).
• Copia de la Identificación de la persona o institución solicitante.
• Original de la Carta de Exposición de Motivos.
• Copia de Recaudos Esenciales
• Original de la calificación del espectáculo Taurino expedida por el Ministerio del Turismo INATUR (cuando el caso lo amerite).
• Original de la calificación del espectáculo público.
• Copia de la Constancia de Transferencia.
• Original Otros Documentos
• Carta Explicativa
• Carta de instrucción para casos especiales

Importaciones

Solicitud de Registro del Usuario y Adquisición de Divisas

• Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 380-03
• Planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición Divisas para Importación" (RUSAD - 004) y "Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación (Anexo)" (RUSAD - 005)
• Factura Pro forma
• Certificado de Producción Insuficiente o de No Producción Nacional
• Otros Documentos: Cualquier otro documento requerido por Italcambio C.A. o el ente administrador.

Importaciones

Cierre de Importaciones

• Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 381-03
• Ticket de Cierre de Importación
• Planilla "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición Divisas para Importación" (RUSAD - 004) y "Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación (Anexo)" (RUSAD - 005)
• Comprobante de Autorización de adquisición de Divisas (AAD)
• Acta de Declaración y Verificación de Mercancía
• Declaración Única de Aduana (Forma DUA) o Declaración Informativa de Aduana (Forma DIA) y Declaración Andina de Valor (DAV)
• Forma C-00086 ó Forma 99080 y voucher de pago de tasa por servicio de aduana
• Documento de Transporte:
• Factura comercial definitiva y sus anexos
• Permiso u otros requisitos para la importación
• Comunicación donde consta la notificación de: Cambio de puerto de embarque, puerto de llegada y diferencia entre el proveedor y el cargador de la mercancía
• Carta de renuncia de las divisas no utilizadas
• Carta de exposición de motivos para justificar el origen de los fondos (Divisas)
• Carta de renuncia de mercancía
• Documentos varios que respaldan la importación
• Otros Documentos: Cualquier otro documento requerido por Italcambio C.A. ó la Comisión de Administración de Divisas

Providencias

Providencias mediante la cual se establecen los requisitos, controles y trámite para la autorización de adquisición de divisas segun el Ente Administrador.

Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la autorización de adquisición de divisas destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero , N° 096, la cual deroga la Providencia N° 086 de fecha 20 de mayo de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 38.937, en fecha 23 de mayo de 2008.	Descargar
Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y trámite para la administración de las divisas destinadas a la recuperación de la salud, investigaciones científicas, deporte, cultura y otros casos de especial urgencia, N° 012.	Descargar
Providencia mediante la cual se establece la administración, requisitos y trámite para la adquisición de divisas para el envío a jubilados y pensionados residentes en el exterior, N° 019	Descargar
Providencia Nº 101, que reforma la Providencia Nº 092 mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para operaciones de exportación	Descargar
Providencia SENIAT N° 0345, que establece disposiciones especiales a las operaciones de exportaciones	Descargar
Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la autorización de adquisición de divisas destinadas a las importaciones, N° 108	Descargar
Providencia N° 110 que establece los requisitos y trámites para la solicitud de autorización de adquisición de divisas destinadas al pago de actividades académicas en el exterior, de fecha 30-04-2012, publicada en Gaceta Oficial N° 39.912 de fecha 30-04-2012	Descargar

Exportaciones

Registro de Usuarios para Exportaciones

• Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 377-02
• Planilla "Relación de las operaciones de Exportación (Exportación Realizada al Mes XX-XX)"
• Planilla de Declaración y Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
• Planilla Exportación Realizada (ER - RUSAD - 021)
• Declaración Única de Aduana (DUA):
• Factura comercial definitiva:
• Contrato, acuerdo y/o convenio donde conste la exportación, obligación y condiciones de pago de la misma:
• Otros Documentos: Cualquier otro documento requerido por Italcambio C.A. ó la Comisión de Administración de Divisas

Exportaciones

Demostración de la venta de divisas (DVD) y los gastos de exportación

• Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 377-02
• Planilla "Demostración de Ventas de Divisas (DVD)" (RUSAD-022)
• Carta de Instrucción:
• Notas Bancarias:
• Estado de Cuenta Bancario
• Orden de transferencia
• Soportes de los gastos
• Mensaje SWIFT:
• Otros Documentos: Cualquier otro documento requerido por Italcambio C.A. ó la Comisión de Administración de Divisas.

Si la Operación fue pactada con anticipado debe incluir adicionalmente:

• Planilla Anticipo de Exportación (AE) (RUSAD - 041)
• Contrato, acuerdo y/o convenio donde conste la exportación, obligación y condiciones de pago de la misma:
• Documento de garantía:
• Cronograma de exportación:

Otros Documentos: Cualquier otro documento requerido por Italcambio C.A. ó la Comisión de Administración de Divisas.