Registro del Usuario para Exportaciones
1. Original del Registro de Usuario para Exportación RUSAD-006.
2. Copia de los siguientes soportes:
2.1. Registro Mercantil y Estatutos con sus respectivas modificaciones donde conste la composición social, facultades de los administradores y nombramientos de los mismos.
2.2. Registro de Información Fiscal (R.I.F).
2.3. Informe de los Contadores Públicos Independientes (visado).
2.4. Balance General auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias (visado), correspondiente al último ejercicio económico.
2.5. Contrato de Arrendamiento.
2.6. Declaración y Pago del Impuesto al Valor Agregado de los tres (3) últimos períodos impositivos.
2.7. Declaración definitiva de Rentas y Pago para Personas Jurídicas, Comunidades y Sociedades de Personas incluyendo actividades de Hidrocarburos y Minas.
2.8. Información Complementaria para la Declaración de Rentas.
2.9. Certificado de Solvencia Ince Forma 025-001 (G.P.E.O.P./3-03).
2.10. Certificado de Solvencia I.V.S.S. Forma 14 - 90.
2.11. Certificado de Solvencia (SUMAT).
2.12. Solvencia del BANCO Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).
2.13. Solvencia Laboral emitida por el Ministerio del Trabajo.
Planillas y Solvencias vencidas y actualizadas de:
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Declaración y Pago del Impuesto al Valor Agregado.
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Declaración definitiva de Rentas y Pago para Personas Jurídicas, Comunidades y Sociedades de Personas incluyendo actividades de Hidrocarburos y Minas
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Información Complementaria para la Declaración de Rentas.
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Certificado de Solvencia INCE Forma 025-001 (G.P.E.O.P./3-03).
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Certificado de solvencia I.V.S.S Forma
14 - 90.
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Certificado de Solvencia (SUMAT).
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Solvencia del Fondo Mutual Habitacional.
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Solvencia Laboral emitida por el Ministerio del Trabajo.
Se deben ordenar por fecha, quedando a la vista las planillas y solvencias actualizadas.
1. Original del Registro de Usuario para Importación RUSAD - 003.
2. Original de la Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación RUSAD - 004.
3. Original de la Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación (Anexo) RUSAD - 005.
4. Copia de la Factura Pro-Forma.
En Cuanto a la Intención de Exportación:
5. Original de la Planilla Intención de Exportación (IE) RUSAD-021.
En Cuanto a la Exportación Realizada:
6. Original de la Planilla de Exportación Realizada (ER) RUSAD-021-A.
7. Copia de la Factura Comercial: correspondiente a cada una de las operaciones.
8. Copia de la Declaración Única de Aduana de Exportación.
9. Copia del Documento de Transporte.
10. Copia de la Licencia de Exportación (si fuera necesario).
11. Otros documentos solicitados por el ente regulador según sea el caso de la Exportación realizada.
En cuanto a la Demostración de Venta de Divisas al BCV:
12. Original de la planilla Demostración de Venta de Divisas al BCV Provenientes de las Exportaciones RUSAD-022.
13. Original de la relación de las Guías de Exportación realizadas en la Venta de Divisas al BCV.
Para la Compra de Transferencia:
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Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos (tanto venta de divisas como entrega de valores).
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Copia Planilla Solicitud de Servicio de Transferencia IC (Módulo Taquilla).
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Copia Solicitud de Transferencia – Control de Cambio (Módulo Taquilla).
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Copia del Instrumento de pago (en caso de no ser efectivo).
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Cualquier documento que se requiera.
Si el Cliente Renuncia a la Solicitud de Divisas:
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