Recaudos para las Importaciones

En cuanto a la Solicitud de Registro del Usuario y Adquisición de Divisas para Importaciones:

1.Registro de información Fiscal (R.I.F).

2. Informe de los contadores Públicos Independientes

3. Balance General (visado).

4. Contrato de Arrendamiento.

5. Declaración y Pago del Impuesto al Valor Agregado.

6. Declaración definitiva de Rentas y Pago para personas Jurídicas, Comunidades y Sociedades de Personas incluyendo actividades de Hidrocarburos y Minas.

7. Información Complementaria para la Declaración de Rentas.

8. Certificado de Solvencia Ince Forma 025-001(G.P.E.O.P./3-03).

9.  Certificado de Solvencia I.V.S.S Forma 14-90.

10. Certificado de Solvencia (SUMAT).

11. Solvencia del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).

12. Solvencia Laboral emitida por el Ministerio del Trabajo.

13. Copia de la Cédula del Representante Legal.

14. Ficha del Cliente.

15. Referencias Bancarias y Comerciales (original).

16. Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 325-01.

17. Original del Registro de Usuario para importación RUSAD-003

18. Copia de la Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación RUSAD-004.

19. Original de la Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación (Anexo) RUSAD-005.

20. Copia de los siguientes soportes:

21. Factura Pro-Forma.

22. Registro Mercantil y Estatutos con sus respectivas modificaciones.

23. Certificado de No producción nacional emitido por el Ministerio Correspondiente.

Planillas y Solvencias vencidas y actualizadas de:

• Declaración y Pago del Impuesto al Valor Agregado.

• Declaración definitiva de Rentas y Pago para Personas Jurídicas, Comunidades y Sociedades de Personas incluyendo actividades de Hidrocarburos y Minas.

• Información Complementaria para la Declaración de Rentas.

• Certificado de Solvencia INCE Forma 025-001 (G.P.E.O.P./3-03).

• Certificado de Solvencia I.V.S.S Forma 14-90.

• Certificado de Solvencia (SUMAT).

• Solvencia del Fondo Mutual Habitacional.

• Solvencia Laboral emitida por el Ministerio del Trabajo.

Se deben ordenar por fecha, quedando a la vista las plantillas y solvencias actualizadas.

1. Original del Registro de Usuario para Importación RUSAD-003.

2. Original de la Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para importación RUSAD-004.

3. Original de la Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para importación (Anexo) RUSAD-005.

4. Copia de la Factura Pro-Forma.

5. Certificado de No producción nacional emitido por el Ministerio Correspondiente.

En cuanto al Cierre de Importaciones.

1. Copia de la Declaración y Acta de Verificación de Mercancías Rusad 005-1.

2. Copia de la Factura Definitiva.

3. En caso que la factura se encuentre vencida, Certificado de Deuda debidamente legalizado.

4. Copia de la Determinación y Liquidación de Tributos Aduaneros Forma -00086 para abonar a la cuenta del Tesoro Nacional.

5. Copia de la notificación pago al SENIAT y Depósito Bancario.

6. Copia de la Declaración a Aduana.

7. Copia de los Bienes en Depósito 1-Reporte detallado.

8. Copia de la Declaración Andina del Valor. 9. Copia del Documento de Transporte.

Para la Venta de Transferencia:

1. Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos (tanto venta de divisas como entrega de valores)

2. Carta de Instrucción emitida por el Cliente con los datos de la transferencia, dicha carta debe venir en hoja con el membrete y logos que identifican a la organización.

3. Copia Solicitud de Servicio de Venta de Transferencia IC OI-CC-TRF-F-002.

4. Copia Planilla Solicitud de Servicio de Transferencia IC (Módulo Taquilla).

5. Copia de Solicitud de Transferencia (Módulo de Taquilla).

6. Copia del Instrumento de Pago (en caso de no ser efectivo).

7. Cualquier documento que se requiera.

8. Copia de la cédula del Representante Legal .

Si el Cliente Renuncia a la Solicitud de Divisas:

1. Notificaciones de Renuncia al Monto Aprobado de Divisas OI-CC-SUC-F-514.